Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров Общества избран на внеочередном общем собрании акционеров 20 декабря 2023 года в количестве 9 человек. Действующие члены Совета директоров – 9 человек.
Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.
В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 9 из 9 действующих членов Совета директоров, избранных на внеочередном общем собрании акционеров 20 декабря 2023 года.
Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1 «О досрочном прекращении полномочий Президента АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» - «за» - 9 голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет.
Решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.
По вопросу № 2 «О назначении Президента АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» - «за» - 8 голосов, «против» – нет, «воздержался» - нет.
Решение принимается простым большинством (более ? (половины)) голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании
Подсчет итогов голосов по вопросу № 2 производился с учетом положений Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 «О досрочном прекращении полномочий Президента АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
Принято решение:
Досрочно прекратить полномочия Президента АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» Тришина Александра Витальевича и расторгнуть с ним трудовой договор 5 апреля 2024 года на основании пункта 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
По вопросу № 2 «О назначении Президента АО «ХОЛДИНГ ЭРСО».
Принято решение:
Согласовать назначение Гурина Сергея Владимировича на должность Президента
АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» с 6 апреля 2024 года сроком на 3 года.
Утвердить условия трудового договора с Президентом АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» Гуриным Сергеем Владимировичем согласно приложению № 2 к настоящему решению.
2.3. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
Доля участия Гурина Сергея Владимировича в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих Гурину Сергею Владимировичу голосующих акций эмитента: 0%.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 04.04.2023 г.;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола заседания совета директоров – 04.04.2024, номер протокола заседания совета директоров эмитента - Протокол заседания Совета директоров № 05/24 от 04.04.2024 г.
3. Подпись
3.1. Руководитель отдела корпоративной собственности (Доверенность № 129 от 03.08.2023)
Т.А. Семченкова
3.2. Дата 05.04.2024г.